Uber și Bolt, în vizorul DNA: suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani în transportul alternativ

București, 15 octombrie 2025 — Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă privind posibile fapte de evaziune fiscală și spălare de bani care ar implica firme colaboratoare ale platformelor de transport alternativ Uber și Bolt, potrivit unor surse judiciare citate de Știripesurse.

Prejudiciul estimat până în acest moment depășește 30,5 milioane de lei, iar ancheta vizează activitatea mai multor societăți înregistrate în județele Timiș și Arad, care ar fi intermediat relațiile dintre șoferi și platformele de ride-sharing.

Cum ar fi funcționat schema

Potrivit anchetatorilor, între anii 2021 și 2024, au fost înființate zeci de firme care au obținut autorizații ARR pentru transport alternativ și au înscris flote întregi pe aplicațiile Uber și Bolt.

Aceste societăți nu aveau angajați proprii, dar colaborau cu sute de șoferi independenți prin contracte de comodat sau închiriere de autoturisme, oferindu-le acces la conturile platformelor și promisiunea unor venituri mai mari decât în regim de angajare.

Din încasările săptămânale provenite din curse, firmele rețineau un comision de 10% și o sumă fixă de 70 de lei, declarată drept „serviciu contabil”. În realitate, spun procurorii, acești bani nu ajungeau la nicio firmă de contabilitate, ci erau direcționați către persoane care controlau grupul de firme.

După deduceri, sumele rămase erau retrase integral în numerar, iar o parte erau utilizate pentru achiziția de imobile și autoturisme de lux, în timp ce restul era distribuit șoferilor în numerar, fără evidență fiscală.

Percheziții și investigații în trei județe

DNA Timișoara a efectuat marți, 15 octombrie, nouă percheziții domiciliare în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, în cadrul unui dosar penal aflat în faza de urmărire in rem.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Jandarmeriei Mobile „Glad Voievod” Timișoara și al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva, instituții care au asigurat asistență logistică și tehnică. Potrivit surselor judiciare, ancheta urmărește traseul banilor și legăturile dintre societățile comerciale suspecte și platformele de transport internaționale.

Ancheta are ca perioadă de referință ianuarie 2023 – aprilie 2025, interval în care mai multe firme ar fi fost închise și redeschise sub alte denumiri sau pe numele altor persoane, pentru a evita controalele fiscale și pentru a continua activitatea cu aceeași flotă de șoferi.

Poziția companiilor

Până la această oră, Uber și Bolt nu au transmis reacții oficiale privind ancheta în curs. Reprezentanți ai celor două companii au declarat în trecut, în contexte similare, că activitatea lor în România este desfășurată prin intermediul partenerilor locali autorizați și că respectă legislația fiscală și de transport alternativ.

DNA nu a formulat acuzații directe la adresa platformelor, ancheta vizând deocamdată firmele intermediare care au administrat conturile de șoferi și care ar fi ocolit obligațiile fiscale prin intermediul unor operațiuni circulare și a plăților în numerar.