Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane: cum a funcționat gruparea „Socar – Jetfly Hub”

Povestea grupării mafiote Socar–Jetfly Hub, conduse de domnii Asadulzade și Berendel. Gândul dezvăluie aici dedesubturile unei grupări transfrontaliere care guvernează banii negri din industria petrolieră

Una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România s-a țesut, în ultimii ani, asemenea unei pânze de păianjen, în jurul colosului legat de stat SOCAR Petroleum și al antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Acolo, unde se generează zeci și sute de milioane lunar, autoritățile suspectează un prejudiciu la bugetul de stat în formă continuată.

În spatele acestei scheme operează evazioniști români care controlează zeci de firme-paravan, alături de cetățeni italieni prezenți și în alte cazuri de fraudare a taxelor (implicați în dosarul de evaziune „Europetrol Distribution”), cu prejudicii de sute de milioane de euro în mai multe state UE, inclusiv în România.

Gruparea beneficiază, potrivit informațiilor prezentate, de suportul unor foști și actuali funcționari ai statului, care oferă consultanță și protecție fenomenului evazionist pe tot lanțul de comercializare și, ulterior, în cercetarea penală și instanțele judecătorești. Astfel, beneficiarii reali s-au sustras condamnărilor, iar prejudiciile n-au putut fi recuperate.

Această schemă de evaziune petrolieră are cinci paliere și reunește persoane care, în ultimii 20 de ani, au fost implicate în activități ce au generat prejudicii de sute de milioane de lei la bugetul de stat. Banii negri au susținut din umbră pasivitatea autorităților, au împiedicat schimbările legislative și au încurajat deschiderea de noi canale de distribuție.

Palierul #1. Antrepozitul vamal OIL TERMINAL CONSTANȚA (OTC)

SOCAR Petroleum SA (subsidiară a gigantului SOCAR din Azerbaidjan) importă în România vapoare de motorină în regim suspensiv de taxe – în antrepozitul vamal OIL TERMINAL CONSTANȚA (OTC). Întreaga cantitate este vândută tot în OTC, în regim suspensiv, către Alkagesta, firmă controlată de offshore-uri azere și turcești.

Atât SOCAR, cât și Alkagesta transferă apoi motorina către antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, folosind garanția vamală a OTC, care alocă spații de depozitare și permite deplasarea motorinei, în regim suspensiv, până la Ploiești.

Cu alte cuvinte, traseul motorinei din Azerbaijan este:
SOCAR Petroleum SA → Alkagesta → Jetfly Hub SRL Ploiești.

De aici apar semnele de întrebare: Jetfly Hub SRL Ploiești (acționar unic Master Chem Oil DMCC – Emiratele Arabe Unite, controlată de Dan Berendel) este implicată în multiple dosare de evaziune fiscală. Nu doar atât: apare și în dosarul licitației carburanților neconformi livrați pentru MIG-urile MApN, unde prejudiciul a fost stabilit la 6,5 milioane euro.

Mai mult, Jetfly Hub SRL are o cerere de faliment înregistrată, aflată în judecată la Tribunalul Prahova.

Rovshan Najaf, președinte SOCAR.

„Tandemul Ramil Asadulzade & Dan Berendel” conduce din umbră schema „Socar – Jetfly Hub”. Informații de ultimă oră arată că Ramil Asadulzade a semnat demisia pe 19 septembrie (după dezvăluirea relației secrete cu șefa HR), dar continuă să încerce să rămână la butoane. Surse afirmă că Consiliul de Administrație al SOCAR Petroleum a aprobat revocarea lui Asadulzade și înlocuirea temporară cu Ramin Aliyev. Orkhan Rajabov, președintele CA al SOCAR Petroleum, ar fi venit la București pentru a opera schimbarea, însă Asadulzade încearcă să o blocheze: mai mulți manageri din SOCAR România ar fi fost puși să semneze o scrisoare către Baku, susținând că filiala s-ar prăbuși dacă el ar fi demis. Miza: păstrarea controlului asupra unei scheme infracționale de multe milioane de euro.

Palierul #2. Consilierii și protectorii

„Actorii” vizibili sunt secondați de persoane din umbră – oameni care au lucrat în sistem și și-au păstrat conexiunile. Un exemplu este Cristian George Lascu (fost director al Direcției de politici și legislație în domeniile vamal și nefiscal din Ministerul Finanțelor Publice), inclus în multiple dosare de evaziune fiscală, cu prejudicii de sute de milioane. Aceștia oferă consultanță și protecție.

Palierul #3. Firmele-pion

Aici intră firmele cu comportament fiscal inadecvat, controlate direct sau prin interpuși de Gheorghe Chealfă. Mecanismul: solicită rambursări de TVA, apoi intră în insolvență/faliment sau sunt vândute unor acționari fără bonitate. Astfel, generează evaziune în mijlocul lanțului de comercializare și scot din circuit cea mai mare parte din banii negri.

Palierul #4. Piața angro

Pe acest palier sunt comercianții angro de produse petroliere care introduc pe piață produse cu taxe eludate, coordonați din umbră în special de Paul Pop – fost director Lukoil și Rompetrol, patron Rottco Consult – companie în insolvență (dosar la Tribunalul Ilfov), pentru un debit de 28 milioane lei. Prin tranzacții multiple, aceste companii acoperă firmele cu comportament fiscal inadecvat din amonte.

Palierul #5. Cadrul legal

Legislația învechită, conexiunile consultanților și ale persoanelor din spatele firmelor-paravan produc un mod de operare imposibil de urmărit în timp real: mii de tranzacții, zeci de firme pe circuit. Acestea sunt palierele „de lucru”. De aici înainte – modalitatea de operare a grupului infracțional.

Jetfly Hub SRL – nodul operațional

Antrepozitul fiscal în care se produce evaziunea – Jetfly Hub SRL Ploiești – este controlat de Dan Berendel. Firma este împinsă spre faliment de acționari pentru a evita recuperarea prejudiciilor în cauzele în derulare sau viitoare.

• Înființată în 2012, Jetfly Hub SRL îl are ca administrator pe Claudiu-Marian Ghizdăvescu.

• Master Chem Oil DMCC (EAU) – acționar unic la Jetfly Hub – este administrată tot de Claudiu-Marian Ghizdăvescu.

• Anterior, reprezentantul Master Chem Oil DMCC a fost Dan Florin Berendel – în prezent CEO.

• Berendel este inculpat într-un dosar DIICOT: ar fi vândut Armatei (în urma unor licitații), cantități foarte mari de combustibil neconform. Consecință: defectarea unor aeronave militare; prejudiciu estimat: 6,5 milioane euro.

• 2018–2021: Jetfly Hub SRL câștigă trei licitații organizate de MApN – UM 01836 pentru kerosen de avion, valoare totală: 477.131.119 lei.

• Profitul net obținut de Berendel depășește 8 milioane euro, în condițiile în care anterior raporta pierderi anuale de ordinul milioanelor.

După anchetele DIICOT, Berendel se repoziționează pe piață și, în 2023, alături de cetățeni italieni, lansează o nouă schemă pentru ca Jetfly Hub să prospere.

Modul de lucru unic: JETFLY HUB este folosit ca punct de livrare și prestator de servicii către terți, fără a deține proprietatea produselor scutite de acciză intrate în depozit. Nu mai există alt antrepozit în România care să opereze astfel. Rezultatul: zeci de mii de tone de produse petroliere accizabile intră pe piață cu taxele eludate.

Tranzacții scriptice, trasee opace

Prin inginerii financiare consiliate de Cristian George Lascu, multe tranzacții sunt doar scriptice – fără mișcare fizică a mărfurilor – și au rolul de a genera TVA de recuperat. Beneficiile materiale ale familiei Lascu sunt acumulate într-o firmă din lanț, care primește prețuri preferențiale pentru a conferi aparență de legalitate profitului obținut – firmă controlată de fiul lui Lascu.

JETFLY HUB servește drept punct de livrare: acționează ca prestator de servicii pentru terți, încercând să se exonereze de răspunderea privind prejudiciul.

Din informațiile prezentate, în depozitul JETFLY HUB SRL au fost introduse, în regim suspensiv, mii de tone de carburanți din Bulgaria, exportați auto către Moldova și Ucraina, tot în regim suspensiv. Există suspiciuni că motorina nu părăsește fizic România și este introdusă pe piața neagră, fiind imposibil de controlat destinația finală în documente, și pe fondul războiului din Ucraina.

Toate acestea sunt acoperite în timp prin insolvențe/falimente și vânzări către cetățeni insolvabili (adesea străini), care îngreunează anchetele și împing termenele spre prescripție. JETFLY HUB are cerere de faliment în curs de judecată.

Rețeaua Chealfă – vertebrele financiare

Firmele-cheie care produc cea mai mare parte a evaziunii sunt controlate direct sau indirect de familia Chealfă(Gheorghe și George-Adrian Chealfă), având frecvent 1–2 angajați, capitaluri negative și sedii la aceeași adresă. Exemplificativ:

• ALKAGESTA LTD (offshore, Malta) – achiziționează vapoare de motorină în OTC Constanța de la VITOL SA și o vinde cu accize suspensive către ALIZ IMPEX SRL; aceasta revinde către ECO PETROLEUM SA(controlată de FIONNAY LIMITED – Cipru – și familia Chealfă, implicată în falimentul RAFO și dosarele conexe).
  Între ALIZ IMPEX și ECO PETROLEUM – facturi de sute de milioane, fără justificări comerciale solide, pentru generarea de TVA de recuperat – bani care nu mai ajung la buget.

• Ulterior, motorina fără taxe este transferată la JETFLY HUB SRL (Ploiești) și vândută prin GMG ECO ENERGY SRL (control Chealfă, același sediu cu primele două), cu plăți/consultări către entități externe – trasee de extragere a banilor negri.

• În același circuit intră ATA MGI SRL (parte din profitul evaziunii „se lasă” aici), legată de PROD REFRACT INVEST SRL (deținută tot de familia Chealfă).

• DEVELOPMENT & FINANCE OIL COMPANY SRL – vehicul prin care GMG ECO ENERGY SRL „mută profitul”; la rândul său, banii ajung în AREA GLAM EVENTS SRL (acționariat familia Chealfă), toate cu sediul pe Splaiul Independenței nr. 294 (aceeași adresă ca „restul firmelor”).

GMG ECO ENERGY SRL vinde produse accizabile din JETFLY HUB la prețuri prohibitive către angrosiști loialirețelei, care acoperă, prin tranzacții succesive, eludarea taxelor.

Angrosiști, insolvențe, filiere paralele

Dintre angrosiștii recurenți în scheme:

• BRAVO CONSULT SRL (familia Ciocodeică) – asociată cu insolvența de 57 milioane lei a PLANOIL (cu același sediu ca BRAVO CONSULT);

• DIALAND SRL (parte din schema SHIBA-CLUJ);

• DENISROM SRL CLUJ (depozit folosit în dosarul EUROPETROL DISTRIBUTION și în alte cauze recente);

• ANGHEL NG, OIL ENERGY TRADING, D.S. TOFAN;

• SC ROTTCO CONSULT – insolvență cu datorii de 28 milioane lei.

Europetrol Distribution a fost vândută în 2020 unui cetățean bulgar și a încetat activitatea; principalii angrosiști fără depozitare au dispărut sau au intrat în insolvență pentru a evita răspunderea.

Rottco Consult (deținută de Paul Pop, fost Lukoil/Rompetrol) continuă să opereze prin interpuși prin DEA PRIM CONSULTING și, din septembrie 2024, prin AG PETROL ENERGY. Paul Pop, împreună cu Lucio Alunni și Galli Alfio (administratori în trecut ai Europetrol), plus familia Chealfă, coordonează circuitele evazioniste: livrări din OTC Constanța către JETFLY HUB Ploiești, de unde produsele sunt introduse pe piața din România prin vânzări scriptice succesive, ascunzând evazionarea TVA pe lanțul de distribuție.

Prejudiciul este dificil de cuantificat, fiind generat zilnic; conform organelor de control, numai pentru ECO PETROLEUM depășește 30 milioane lei.

De-a lungul timpului, aceleași persoane au cauzat „găuri negre” de sute de milioane de lei la buget – oameni de încredere din grupul Dan Berendel, Paul Pop, Dan Dumitru și familia Chealfă, implicați inclusiv în devalizarea RAFO Onești.

Rolul autorităților. Tergiversări și reautorizări

În pofida evidențelor și controalelor ANAF, Vama Ploiești a tergiversat ridicarea atestatului de antrepozit fiscal al JETFLY HUB, permițând până în august 2025 derularea schemelor de evaziune. În plus, contractul de închirierepentru spațiul în care funcționa antrepozitul era expirat; proprietarul a notificat autoritățile despre existența unei sentințe de executare silită și evacuare a Jetfly Hub. (Detalii AICI și AICI)

Susținerea instituțională ar proveni și din influențele SOCAR Petroleum asupra autorităților – compania azeră fiind interesată direct de funcționarea Jetfly Hub, unde transferă motorina cu trenul din OTC Constanța (regim suspensiv) și o vinde (livrări auto în cisterne) către zeci de firme care au creat una dintre cele mai mari scheme de evaziune din România.

SOCAR și ALKAGESTA au adus zeci de mii de tone de motorină fără taxe, descărcate în Constanța și revândute din Ploiești; anchete ANAF și DIICOT sunt în desfășurare.

Pentru a-și șterge urmele, JETFLY HUB a intrat în insolvență, a înstrăinat active și, în septembrie 2025, a început să taie calea ferată și conductele, relocând împreună cu rezervoarele în altă locație.

Prietenia dintre Dan Berendel (Jetfly) și Ramil Asadulzade (CEO SOCAR România) „a deschis apetitul infracțional” pentru afacerile viitoare: SOCAR ar fi promis sprijin logistic și furnizare de carburanți pentru relocarea activelorJetfly pe altă companie și alt teren, folosind influența asupra Vămii pentru reautorizare.

Concluzie

Tabloul care rezultă este al unui ecosistem subteran – transfrontalier, versatil, rezistent – susținut de rețele de firme-pion, prestări „la cheie” într-un antrepozit fiscal unic în România, tranzacții scriptice menite să creeze TVA de recuperat, insolvențe și falimente pentru a evita răspunderea, influență instituțională și portițe legale exploatate abil.

Sute de milioane de lei/euro s-au scurs, în timp, din veniturile publice. Anchetele DIICOT și controalele ANAF sunt anunțate/în curs, dar complexitatea și protecția de care beneficiază gruparea pun sub semnul întrebării capacitatea statului de a dezactiva o mașinărie economică ce pare să fi funcționat, vreme de două decenii, mai eficient decât instituțiile însărcinate s-o oprească.