Alin Nicolae , Sebastan Ghita, Hamza Karimov , Dan Florin Berendel și Gabriel Daraban – suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat în legătură cu petrolul rusesc

Conform unor surse apropiate anchetei, acestia ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi încălcat embargoul impus Rusiei, ar fi desfășurat activități de contrabandă cu petrol rusesc și ar fi creat o rețea de evaziune fiscală, prin intermediul căreia s-ar fi derulat tranzacții de valori foarte mari. 

De asemenea, ar fi fost create mai multe firme implicate în presupuse operațiuni de spălare de bani la nivel european și ar fi existat tentative de corupere a unor funcționari din România, Elveția, Serbia, Franța și Malta.

În circuitul presupus infracțional privind comercializarea petrolului rusesc ar fi fost introduse două companii despre care există suspiciuni că ar fi controlate indirect de persoanele vizate: Euronova Energies (Elveția) , Alkagesta LTD (Malta), Oil Terminal ( Romania) si Jetfly Hub ( Romania) 

Autoritățile din România, Elveția, Serbia , Malta, Azerbaidjan și Franța ar fi deținut informații și ar fi declanșat, încă de acum un an, verificări privind tranzacții suspecte cu petrol rusesc, derulate prin portul Constanța.

În cadrul activităților specifice, anchetatorii ar fi identificat un grup infracțional organizat în care ar fi implicați Alin Nicolae, Sebastian Ghita, Hamza Karimov , Dan Florin Berendel și Gabriel Daraban.

Aceștia ar fi creat o rețea extinsă de firme implicate în presupusa schemă de comercializare a petrolului rusesc, care ar fi inclus tranzacții fictive, operațiuni de spălare de bani și mecanisme financiare despre care anchetatorii suspectează că ar fi contribuit la susținerea indirectă a războiului din Ucraina.

Potrivit informațiilor disponibile, aceste suspiciuni ar fi fost documentate de structurile de anchetă din țările menționate.

Euronova Energies S.A. (parte a grupului Euronova Groupe Holding SA) este o companie elvețiană cu sediul în Geneva, specializată în comerțul internațional cu țiței, produse petroliere și gaze naturale.

Compania are birouri în Dubai (Emiratele Arabe Unite) și Novi Sad (Serbia) si este condusa oficial de Stéphane Jovanovic (Președinte), acesta fiind interpusul lui Sebastian Ghita.

In complicitate cu Alin Nicolae si Hamza Karimov, Ghita a lansat Proiectul din România (Oil Terminal Constanța. 

În august 2024, Oil Terminal și Euronova Energies au semnat un acord pentru construirea unui nou terminal de bitum în Portul Constanța.

Acesta avea rolul de a trafica produse petrloiere din Rusia.

Desi in Portul Constanta nu se elibereaza autorizatii pentru asemenea proiecte din motive de siguranta nationala, acest grup infractional organizat a reusit sa obtina aceste acorduri.

Proiectul terminalului de bitum din Portul Constanța se află în etapa de selecție a constructorului (procedură de achiziție). Această fază a demarat după ce compania elvețiană Euronova Energies SA a predat forma finală a proiectului tehnic către operatorul portuar de stat Oil Terminal.

Alkagesta este o companie globală de tranzacționare de energie și materii prime (petrol, produse siderurgice, îngrășăminte și biocombustibili), înființată în 2018 în Malta și condusă de omul de afaceri azer Orkhan Rustamov, a carui sageata este Hamza Karimov.

Sediu central al companiei se afla in Sliema, Malta, cu 17 birouri și reprezentanțe globale (inclusiv Geneva, Londra, Istanbul, Dubai, Singapore și București).

Compania Tranzacționează milioane de tone de mărfuri anual în peste 48 de țări.

Este reprezentată in Romania prin subsidiara locală Alkagesta Balkans SRL (înființată în 2021, cu sediul în București, Sectorul 1), care operează în domeniul comerțului cu ridicata al combustibililor.

Sageata pentru aceasta filiala este infractorul Hamza Karimov( cel care a fost dat afara de la SOCAR dupa ce a fost descoperit  ca furat milioane din conturile companiei).

Anchete recente din presă au semnalat operațiuni și fluxuri legate de exporturi de petrol rusesc (cum ar fi implicarea prin petrolierul Blue Rose în rute care ating Turcia, Malta și Novorossiysk) având legătură și cu tranzituri/operațiuni prin România, compania susținând însă că respectă reglementările internaționale și sancțiunile aplicabile.

 Oil Terminal și Jetfly Hub erau societățile care „curățau” motorina rusească, iar mai multe firme suveica o comercializau.

Sursele anchetei sustin ca acest grup infractional a fost sustinuti de factori de decizie in structurile statului roman.

Sunt vehiculate numele unor importanti politicieni, ofiteri, consilieri prezidentiali si din structurile de stat.

Zecile de milioane de euro obtinute ilegal de acest grup infractional au fost spalate prin diverse companii ale apropiatilor.

Constructii, IT, transporturi , sunt numai o parte din domeniile in care acesti bani negrii au devenit albi.

Astăzi, 12 noiembrie, procurorii DIICOT din România au declanșat operațiunea și au efectuat percheziții la zeci de locații. După verificarea documentelor ridicate de la companiile și persoanele vizate de anchetă, procurorii urmează să ofere clarificări și să prezinte lista completă a persoanelor și companiilor suspectate de implicare în aceste activități infracționale.

Potrivit informațiilor existente, în această anchetă ar putea fi implicate companii și persoane de afaceri importante din România, Azerbaidjan, Serbia, Franța și Elveția.

Totodată, există suspiciuni că mai multe persoane care ocupă funcții de conducere în instituții ale statului român ar putea avea legături cu această presupusă rețea infracțională.

În măsura în care vom obține informații suplimentare, numele persoanelor si firmele implicate vă vom ține la curent cu evoluția anchetei și cu eventualele clarificări furnizate de autorități.