Risc major de spălare a banilor în România: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele țării în 2024-2025

Ministerul Finanțelor a atras atenția asupra unui risc semnificativ de spălare a banilor pe teritoriul României, după ce analizele strategice au relevat fluxuri masive, repetitive și concentrate de numerar care au traversat frontierele țării în perioada 2024-2025. Datele oficiale indică un total de aproape două miliarde de euro transportați fizic, cu origini și destinații care ridică semne de întrebare serioase privind posibile activități ilicite.

Potrivit unui raport finalizat de Ministerul Finanțelor în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, în intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar la punctele de frontieră ale României. Dintre acestea, 5.758 au vizat intrarea în Uniunea Europeană (valoare totală declarată: 1,261 miliarde euro), iar 1.835 au privit ieșirea din UE (valoare totală: 511,7 milioane euro). Valoarea cumulată depășește astfel 1,77 miliarde euro, apropiindu-se de pragul de două miliarde menționat.

Ucraina – principala sursă, fluxuri concentrate pe câteva puncte vamale

Analizele arată că Ucraina a fost de departe principala țară de proveniență a fondurilor (73% dintre declarațiile de intrare în UE prin România). Pe următoarele locuri s-au aflat Republica Moldova și Turcia. Ca destinații principale ale numerarului declarat figurează Turcia, Austria și România.

Un aspect îngrijorător îl reprezintă concentrarea extremă: un grup restrâns de persoane a efectuat transporturi repetate de sume foarte mari. Din cele 1.464 de declarații depuse de persoane care au intrat în UE din Ucraina, 943 (64%) au fost completate de doar 21 de persoane.

De asemenea, volumele au fost extrem de concentrate geografic. Doar două birouri vamale de frontieră au cumulat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național:

• Biroul Vamal de Frontieră Siret – aproximativ 793,9 milioane euro;

• Biroul Vamal de Frontieră Halmeu – aproximativ 362,7 milioane euro.

Evoluția fluxurilor: vârf dramatic în primele luni din 2025, urmat de scădere bruscă

Datele indică o creștere semnificativă a fluxurilor în primele luni ale anului 2025, atât la intrare, cât și la ieșire, comparativ cu perioada similară din 2024. Vârful a fost atins între martie și mai 2025, cu valori lunare de aproximativ:

• 72 milioane euro în martie;

• 67 milioane euro în aprilie;

• Aproape 100 milioane euro în mai.

Începând din iunie 2025 și continuând în primele luni ale anului 2026, volumele au scăzut puternic, ajungând la niveluri semnificativ mai reduse decât cele din perioada de vârf. Ministerul Finanțelor interpretează această reducere ca un efect al intensificării controalelor și al măsurilor de monitorizare implementate.

Măsuri luate de autorități și reforme în curs

În răspuns la aceste constatări, Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română derulează în prezent acțiuni de control extinse, vizând respectarea legislației privind declararea numerarului la frontiera UE și gestionarea formularului unic.

Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sau a birourilor responsabile din Autoritatea Vamală în perioada analizată nu mai ocupă funcții de conducere, fiind destituite în ultimele luni.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat:
„Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.”

Raportul detaliat a fost transmis autorităților competente în investigarea infracțiunilor economico-financiare pentru valorificarea informațiilor și dispunerea măsurilor legale necesare.

Context mai larg

Aceste volume masive de numerar tranzitat fizic ridică semne de întrebare în contextul eforturilor europene și naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. România, ca stat membru UE situat la frontiera externă a Uniunii (în special cu Ucraina), se confruntă cu provocări specifice legate de controlul frontierelor și monitorizarea fluxurilor financiare ilicite. Declarațiile de numerar sunt obligatorii peste anumite praguri UE, tocmai pentru a permite autorităților să identifice și să analizeze riscurile.

Ministerul Finanțelor subliniază că analiza strategică face parte dintr-un efort mai amplu de întărire a capacității instituționale, inclusiv prin reformarea Autorității Vamale și îmbunătățirea cooperării interinstituționale.

Notă: Informațiile se bazează pe comunicatul oficial al Ministerului Finanțelor din 13 mai 2026. Situația rămâne în monitorizare, iar investigațiile suplimentare sunt în curs.