EXCLUSIV: DIICOT reinstituie sechestre de 28,5 milioane de euro în dosarul Nordis după extinderea anchetei cu 231 de noi plângeri

Procurorii DIICOT au reinstituit măsuri asigurătorii masive asupra bunurilor grupului Nordis după ce ancheta penală s-a extins cu 231 de noi plângeri penale, adăugând un prejudiciu suplimentar de 28,5 milioane de euro. Decizia vine la o săptămână după ce Curtea de Apel București ridcase sechestre în valoare de aproape 90 de milioane de euro, într-unul dintre cele mai complexe dosare de fraudă financiară din România.

Reinstituirea sechestrelor: O răsturnare de situație

Procurorul de caz din dosarul Nordis a extins urmărirea penală față de companiile Nordis Management și Nordis Mamaia în urma a 231 de noi plângeri penale depuse de persoane care se consideră păgubite. Această extindere a anchetei a generat un prejudiciu nou și suplimentar estimat la 28,5 milioane de euro.

Ca urmare directă a acestei decizii, procurorii DIICOT au reinstituit sechestre pe toate apartamentele și terenurile deținute de cele două societăți din grupul Nordis, măsură care vine să contrabalanseze decizia controversată a judecătoarei Florina Rizescu de ridicare a sechestrelor anterioare.

Contextul juridic complex: De la arestări la libertate, apoi iar la sechestre

Reținerea și eliberarea patronilor (februarie 2025)

La începutul lui februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, și alții au fost reținuți de DIICOT în cadrul unei operațiuni de amploare. Alături de aceștia au fost reținute și alte cinci persoane: Gheorghe Poștoacă, acționar la firme din Nordis Group, Florin Poștoacă - director de vânzări, Sanda Răileanu - director economic, Gabriela Vasile și Matei Cristian.

Acuzațiile grave includ:

• Constituire de grup infracțional organizat

• Delapidare cu consecințe deosebit de grave

• Spălare de bani în formă continuată

• Evaziune fiscală

• Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

• Stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale în scopul obținerii de rambursări necuvenite de la bugetul de stat

Inițial, inculpații au fost plasați în arest preventiv, însă după 10 zile au fost eliberați. După 6 luni, instanțele le-au ridicat inclusiv controlul judiciar și sechestrele asupra bunurilor.

Structura grupului infracțional organizat

Conform anchetei DIICOT, grupul infracțional a fost organizat pe trei paliere: liderii (patronii), eșalonul secund format din persoane apropiate (aflate în relație de rudenie sau prietenie), și ultimul palier care a sprijinit grupul prin întocmirea documentației, intabulări sau consultanță juridică.

Prejudiciul uriaș: Peste 195 de milioane de euro încasați ilegal

Mecanismul fraudei

Procurorii susțin că aceștia ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, persoane care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de Nordis, și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Victimele principale sunt sutele de persoane care au contractat cu Nordis pentru achiziționarea de apartamente și care:

• Au plătit avansuri substanțiale pentru apartamentele dorite

• Nu și-au primit apartamentele promise în termenele contractuale

• Se consideră păgubiți și au depus plângeri penale

• Riscă să își piardă definitiv investițiile făcute

Ancheta DIICOT: Dimensiunea investigației

Stadiul actual al anchetei

DIICOT a transmis că ancheta în dosarul Nordis se desfășoară cu celeritate, în ultimele șase luni fiind audiate peste 2.000 de persoane, dintre care 600 sunt părți vătămate, au fost efectuate percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, dosarul având până acum 400 de volume.

Activitățile de anchetă includ:

• Dispunerea unor măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înscrisuri

• Efectuarea de percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate

• Audierea a peste 2.000 de persoane cu diferite calități procesuale, inclusiv peste 600 de persoane vătămate

• Constituirea unui material de urmărire penală care însumează, în prezent, peste 400 de volume

Măsurile asigurătorii dispuse inițial

DIICOT a dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate un număr de 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

Controversa ridicării sechestrelor de către judecătoarea Florina Rizescu

Decizia controversată din august 2025

Săptămâna trecută, Curtea de Apel București a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis.

Potrivit raportului de activitate din martie 2025 al CTIR – administratorul judiciar al Nordis Management SRL (aflată în insolvență) – sechestrele ridicate asupra bunurilor Nordis Management sunt în valoare de aproape 15 milioane de euro.

Aspectele tehnice controversate

Potrivit articolului 250 indice 2 din Codul de Procedură Penală, măsurile asigurătorii trebuie verificate de judecător la 6 luni în faza de anchetă și la un an în faza de judecată.

În plus, hotărârea CAB privind sechestul este greșită, deoarece nu s-a împlinit termenul de 6 luni cerut de lege. În dosarul Nordis, sechestrele au fost aplicate pe 31 ianuarie 2025 și 3 februarie 2025 și au fost menținute (prelungite) de procuror la data de 31 iulie 2025.

Experții juridici consideră că instanța a constatat încetarea de drept a măsurilor asigurătorii și pentru măsurile luate pe 03.02.2025, pentru care termenul de 6 luni expira pe 03.08.2025, în condițiile în care ordonanța de menținere este emisă pe data de 31 iulie 2025.

Profilul judecătoarei Florina Rizescu

Judecătoarea care a ridicat sechestrul în valoare de 15 milioane de euro de pe bunurile companiei Nordis și ale patronilor Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă este Florina Rizescu de la Curtea de Apel București, Secția a II a Penală.

Mai multe dosare importante, în care sunt judecați inculpați înstăriți, ajung, aleatoriu, să fie judecate de Florina Rizescu. Ea a decis, de exemplu, să reia de la zero judecata în procedură de Cameră preliminară în dosarul de corupție a lui Nicolae Bădălău, fost vicepreședinte al Curții de Conturi a României.

Insolvența Nordis Management: Contextul financiar

Intrarea în insolvență (octombrie 2024)

În data de 07.10.2024 Tribunalul București a admis deschiderea procedurii de insolvența împotriva Nordis Management SRL și a desemnat pe CITR – Filiala București SPRL drept administrator judiciar.

Emanuel Poștoacă susține că sechestrul nu ar trebui folosit ca instrument de distrugere a unei companii aflate în dificultate, ci doar pentru protejarea interesului anchetei, fără a afecta drepturile creditorilor.

Analiza administratorului judiciar CITR

CITR, în calitate de administrator judiciar al Nordis Management SRL, face cunoscute concluziile preliminare ale analizei activității din ultimii trei ani, structura masei credale precum și scenariile posibile de redresare a companiei.

Principalele cauze ale insolvenței identificate de CITR:

1. Decizia de dezvoltare în paralel a mai multor proiecte - În perioada 2019-2020, Nordis Management SRL a inițiat simultan trei proiecte imobiliare în Mamaia, Sinaia și Brașov, finanțându-le prin avansuri din promisiuni de vânzare-cumpărare. Lipsa unei gestiuni separate a fondurilor pentru fiecare proiect a creat o interdependență financiară riscantă.

2. Lipsa separării pe centre de cost/profit - Administratorul judiciar a constatat că toată activitatea companiei s-a desfășurat ca un tot unitar.

3. Blocajul de lichiditate - Nivelul de lichiditate necesar finalizării proiectelor nu a putut fi asigurat din cauza unui cumul de factori specifici: neîncadrarea în termenele asumate de finalizare, decapitalizarea accelerată datorată scăderii abrupte a volumului de vânzări.

Dimensiunea financiară a procedurii

În această primă etapă a procedurii de insolvență, echipa CITR a notificat peste 1.500 de creditori, a analizat peste 1000 de ante-contracte, contracte de vânzare și alte operațiuni care au generat un drept de creanță, a realizat analiza preliminară a cauzelor insolvenței și a demarat inventarierea și evaluarea bunurilor companiei.

Conform documentelor contabile, valoarea activelor Nordis Management SRL este de 415.000.000 lei și depășește valoarea creanțelor, ceea ce ar putea oferi speranță pentru recuperarea parțială a investițiilor.

Impactul asupra investitorilor și pieței imobiliare

Situația actuală a proiectelor

În scenariul finalizării celor trei proiecte, vor fi disponibile pentru vânzare 414 unități din totalul de 1.966 aflate în curs de dezvoltare.

Situația pe proiecte:

• Nordis Mamaia: În curs de analiză pentru finalizare

• Nordis Brașov: Căutarea unui investitor strategic

• Nordis Sinaia: La acest moment nu a fost identificat un investitor interesat, dar suntem în proces continuu de prospectare a pieței de profil pentru identificarea unor soluții viabile

Planurile companiei pentru redresare

În ciuda problemelor juridice, NORDIS menține că va finaliza proiectele imobiliare și va vinde apartamentele și spațiile comerciale pentru a asigura plata creanțelor promitenților cumpărători și a creditorilor.

Pe 19 august 2025, Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului instituit de DIICOT asupra proprietăților NORDIS, ca urmare a contestației depuse de Emanuel Poștoacă. Administratorul special consideră că decizia este legală și corectă, atât din perspectivă economică, cât și juridică.

Criticile și reacțiile publice

Acuzațiile de tergiversare

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministrul al Justiției, a reproșat vineri, într-o postare pe Facebook, tergiversarea anchetei în dosarul Nordis, declarând că "după ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor".

Răspunsul DIICOT

DIICOT a răspuns că "ancheta se desfășoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului", iar "expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate și după administrarea/coroborarea probelor deja existente".

Perspectivele dosarului și implicațiile

Urmările reinstituirii sechestrelor

Reinstituirea sechestrelor de către DIICOT pe bunurile Nordis Management și Nordis Mamaia în valoare de 28,5 milioane de euro marchează o nouă etapă în acest dosar complex. Această decizie vine să contrabalanseze efectele ridicării sechestrelor anterioare și să asigure că eventualele prejudicii pot fi recuperate.

Impactul asupra investitorilor

Pentru cele peste 600 de persoane vătămate care au investit în proiectele Nordis, reinstituirea sechestrelor oferă o anumită siguranță că bunurile companiei vor rămâne indisponibilizate până la clarificarea situației juridice. Aceștia au investit sume considerabile în apartamente care nu le-au fost livrate conform termenelor contractuale.

Complexitatea juridică

Dosarul Nordis demonstrează complexitatea systemului de drept român când vine vorba de cazurile de fraudă financiară de amploare. Ciocnirea dintre procedura de insolvență (care urmărește redresarea companiei și protejarea creditorilor) și ancheta penală (care urmărește sancționarea faptelor infracționale) creează o situație juridică complexă.

Concluzii

Dosarul Nordis reprezintă unul dintre cele mai complexe cazuri de presupusă fraudă financiară din Romania recentă, cu implicații majore pentru:

• Peste 600 de investitori păgubiți care riscă să își piardă investițiile

• Industria imobiliară românească, prin impactul asupra încrederii în dezvoltatorii imobiliari

• Sistemul judiciar, prin testarea capacității de a gestiona cazuri complexe care implică milioane de euro

• Piața de capital, prin efectele asupra investițiilor în sectorul imobiliar

Reinstituirea sechestrelor în valoare de 28,5 milioane de euro reprezintă o evoluție semnificativă care arată determinarea anchetatorilor de a proteja interesele persoanelor păgubite și de a asigura că eventualele prejudicii pot fi recuperate.

Cazul continuă să evolve, anchetatorii urmând să finalizeze audierea tuturor persoanelor implicate și să dispună expertizele necesare pentru clarificarea completă a situației financiare și juridice."