Cuplul Arthur și Loredana Popa, suspiciuni de delapidare, spălare de bani, trafic de influență și dare de mită

Am relatat zilele trecute despre posibilele activități infracționale ale lui Arthur Popa, CEO al Băneasa Developments.

Ulterior, ne-au parvenit informații uluitoare despre modul în care în această presupusă schemă infracțională ar fi implicată și soția acestuia, Loredana Popa.

Aceasta a lucrat în trecut la Băneasa Developments, atât ca director de vânzări și marketing, cât și ca Communication & Promotions Manager pentru Băneasa Shopping City, fiind implicată în campanii, proiecte și evenimente de promovare.

După ce soțul ei, Arthur Popa, a aterizat în funcția de CEO, Loredana Popa ar fi început să funcționeze ca un liant între Băneasa Developments și companiile care își desfășoară activitatea în Băneasa Mall.

În paralel, aceasta și-a înființat și dezvoltat compania Retail 365, firmă care, potrivit surselor noastre, ar fi fost folosită pentru a încasa mascat șpăgile soțului ei, Arthur Popa.

Public, Retail 365 se prezintă ca o agenție românească de consultanță de business, marketing și soluții pentru retail și real estate, cu sediul în București, înființată în 2013. Pe LinkedIn, compania afirmă că are 2–10 angajați și că oferă servicii pentru industrii diverse, cu accent special pe retail și imobiliare. Loredana Popa apare public ca Founder & CEO al Retail 365.

Dincolo de această prezentare corporatistă, sursele noastre susțin că aproape toate companiile care închiriază spații în Băneasa Mall ar fi fost obligate să semneze contracte de promovare cu firma Loredanei Popa. Sub aparența unor servicii de marketing, promovare, comunicare sau consultanță, Retail 365 ar fi devenit, potrivit acelorași surse, una dintre conductele prin care s-ar fi colectat bani de la agenți economici dependenți de relația comercială cu Băneasa Developments.

În companie s-ar regăsi atât membri ai familiei Popa, cât și anumite persoane care, potrivit surselor noastre, ar fi încasat sume de bani mascate în beneficiul familiei Popa.

La începutul carierei sale de CEO la Băneasa Developments, Arthur Popa era considerat omul de casă al ambilor acționari majoritari, Puiu Popoviciu și Radu Dimofte.

În timp, ar fi învățat de la amândoi cum se poate trăi fabulos din șpăgi, influență și bani furați statului român, doar pentru că servești persoane importante din sistem.

În ultima perioadă, se pare că Arthur Popa ar fi fost influențat mai mult de Radu Dimofte, unul dintre cei mai mari devalizatori ai statului român.

Radu Dimofte este unul dintre dinozaurii tranziției, un personaj care, ani la rând, ar fi furat și escrocat statul român fără să aibă prea mari probleme cu legea.

A fost mereu acoperit în hoțiile sale de funcționari ai statului român și face parte din aceeași generație de personaje controversate cu Ion Țiriac, Dan Petrescu, cel care a decedat în accidentul de avion, Nicolae Badea, Viorel Hrebenciuc, Tiberiu Urdăreanu, iar lista poate continua.

Este bine cunoscută lăcomia acestor personaje sinistre, precum și dorința lor de a pune mâna pe cât mai mult din avuția publică. Vorbim despre oameni care, ani de zile, au devalizat statul român de sume amețitoare.

Potrivit surselor noastre, Arthur Popa l-ar fi „trădat” pe Puiu Popoviciu și ar fi continuat devalizarea pe mâna lui Radu Dimofte.

Numai că Dimofte l-ar fi împins să facă infracțiuni.

Darea de mită la Primărie și falsurile făcute în acte pentru ca anumite companii să funcționeze ilegal i-ar fi adus, într-un final, probleme penale.

Faptul că, prin compania soției sale, Loredana Popa, s-ar fi încasat și spălat bani de la diverși agenți economici — bani care, potrivit surselor, ar reprezenta șpăgi mascate — completează tabloul presupuselor infracțiuni comise de cuplul Popa.

Despre aceste presupuse infracțiuni ar fi aflat și amanta lui Arthur Popa, o anume doamnă Anda. Potrivit informațiilor noastre, aceasta ar beneficia acum de anumite avantaje pentru a nu devoala mecanismul infracțional pe care soții Popa l-ar fi implementat cu binecuvântarea lui Dimofte.

În acest sens, vom publica stenograme spumoase în care Arthur Popa și amanta Anda comentează despre zgârcenia lui Dimofte, inclusiv în episoade petrecute, potrivit surselor, undeva în Monaco.

Este vorba despre același Dimofte care ar fi fost înregistrat de o anumită instituție în timp ce intervenea la arhitectul-șef al Capitalei pentru a i se elibera acte false pentru un teren pe care ulterior l-a vândut companiei israeliene Hagag.

Pe lângă înregistrările privind presupusa dare de mită pentru obținerea actelor, toate în condiții ilegale, ar exista și înregistrări ale unor discuții picante purtate de Dimofte cu diverse persoane. Unele ar fi fost făcute în avion, altele pe malul lacului Snagov, în biroul său sau în birourile altor șefi de instituții, inclusiv în celebrul birou din Batiștei.

Acelasi Dimofte, cu complicitatea lui Arthur Popa, ar fi falsificat acte și ar fi încasat sume mari de bani de pe urma spațiilor Băneasa Developments din Parcul Herăstrău.

Era firesc ca ancheta să se extindă și către Arthur și Loredana Popa, atâta timp cât darea și luarea de mită, delapidarea și spălarea de bani încă se pedepsesc în România.

Tupeul lui Arthur Popa, aprobat de Dimofte, ar fi ajuns până acolo încât i-a reziliat contractul soției lui Puiu Popoviciu din Băneasa Mall.

Acum, după ce Puiu Popoviciu și-ar fi luat mâna de pe cuplul Popa, suntem convinși că instituțiile abilitate vor face lumină în ceea ce privește presupusele activități infracționale ale celor doi.

Vom reveni cu înregistrări și stenograme cel puțin scandaloase ale persoanelor enumerate mai sus. Și nu numai.

În aceste discuții apar nume sonore, persoane care, potrivit surselor noastre, ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care a devalizat statul român foarte mulți ani.

În stenograme s-ar vehicula inclusiv nume de clienți care ar fi plătit șpăgi, direct sau indirect, cuplului Arthur și Loredana Popa.

Metoda ar fi fost simplă: transferuri de bani pentru servicii fictive, contracte de promovare fără conținut real, consultanță de fațadă sau sponsorizări fictive.

În spatele limbajului de PR, marketing și business development, s-ar fi ascuns, potrivit surselor noastre, o rețea de colectare și reciclare a banilor proveniți din favoruri comerciale, trafic de influență și protecție instituțională.

Iar Retail 365, firma Loredanei Popa, nu ar fi fost doar o companie de consultanță. Ar fi fost, potrivit acelorași surse, una dintre piesele centrale ale mecanismului prin care banii ajungeau în zona familiei Popa fără să arate, la prima vedere, ca șpagă.

De asemenea, potrivit surselor noastre, Loredana Popa ar avea o relație personală foarte apropiată cu Noyan Kirman, om de afaceri turc cu interese comerciale în spațiile din Băneasa Mall.